Курсы валют и ставки
logo

logo
Сегодня

Идентификация клиентов должна проводиться банками до их обслуживания

Идентификация клиентов должна проводиться банками до их обслуживанияИсходя из проекта указания ЦБ России, проведение банками идентификации клиентов и выгодоприобретателей должно теперь будет осуществляться до обслуживания. Сейчас подобная идентификация проводится только для лиц, которые банки уже обслуживают, выполняя для них банковские операции и иные сделки. Целью подобных действий в Банке России называют противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Для выполнения новых указаний банкам придется значительно увеличить объем информации, которая используется для идентификации клиентов. Кроме обычной информации о названии, контактных телефонах, адресах, БИК, ИНН и органах управления, юридическим лицам придется уведомлять банки о том, какой характер будет носить деловое сотрудничество с финансовой организацией, а также о целях их деятельности.

Клиенты должны будут предоставить информацию об операциях, которые они планируют проводить по открываемому счету на определенный период времени (неделю, месяц, год) и документы о своем финансовом положении. Также необходимо будет информировать банк в произвольной форме о собственной деловой репутации.

Данные сведения банки обязаны обновлять примерно раз в год, а если возникнут сомнения в правдивости полученной от клиента информации, то обновление сведений должно происходить в течение недели после возникновения сомнений.
Схожие публикации:

Html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию
Добавлено: 05.12.2013
Просмотров: 1702
Опубликовал: kinari71




Добавить комментарий





Китайская промышленность демонстрирует активностьУсилия правительства КНР по удержанию роста кредитования увенчались успехом. Об этом говорит заметный рост деловой активности в китайской промышленности в ноябре, что указывает на восстановление экономики.
Британцам грозят штрафы и лишение свободы за добычу углеводородов в АргентинеМноголетний вялотекущий конфликт между Великобританией и Аргентиной по поводу спорных островов разгорается вновь. Причиной послужил принятый аргентинским конгрессом закон, предусматривающий штрафы и лишение свободы за добычу углеводородов на спорных территориях.
Ваш выбор хранения сбережений
Драгоценные металлы
Наличные деньги
Электронная валюта
Содержание проектов
Акции и облигации
Бизнес Ежедневник © 2011 Любая частичная или полная перепечатка опубликованной информации разрешается только с согласия автора.
RSS подписка


Зачем нужно подписываться на RSS?
Данный канал сможет держать вас в курсе обновлний нашего финансового журнала.